【平安守护】坚决打击跨境网络**
APP宣发
前 言
根据公安部、省公安厅“关于做好打击跨境网络**宣传工作”的文件精神，按照市公安局统一部署，郸城县公安局领导高度重视，决定自2020年12月28日至2021年1月1日，在我县开展“打击跨境网络**宣传周”活动。
面对日益复杂的跨境网络**案件高发态势，郸城县副县长、公安局长陈凤祥高度重视，抽调精兵强将，成立打击跨境网络**犯罪专案组，陈县长亲自担任专案组组长，亲自指挥，协调多部门、多警种协同作战，坚决严厉打击跨境网络**违法犯罪活动。2020年以来，郸城县公安局共计办理跨境网络**案件18起，涉案资金2300余万元，刑事拘留26人，扣押银行卡124张，作案用笔记本电脑9台，作案用手机76部，追缴赌资550余万元。
跨境**作为一种新兴**方式，严重败坏社会风气，危害经济安全，影响社会稳定，损害国家形象，同时给个人带来很大的经济损失和心灵伤害，而且往往是诱发其他犯罪的温床，应予严厉打击，从源头上斩断跨境**资金链。
网
络
赌
博
什么是跨境网络**
跨境**作为新型的**方式，**网站设在境外，利用互联网、移动通讯终端等传输**视频、数据，组织和吸引境内人员参加的**活动，有一套从境外向境内、自上而下的组织架构，境外组织位于架构的顶端，国内各级代理是下线，负责扩大参赌人数，吸纳赌资。
跨境网络**特点
蔓延迅速，涉及面广。境外操纵，境内渗透。赌资巨大，危害严重。与其他犯罪相互交织，极易滋生诱发大量违法犯罪。
网络**的常见形式
通过网络游戏的形式进行**；通过组建在线聊天群，采用发放红包方式进行**；基于体育竞技、福利彩票形式的外围**；主打“娱乐购物商场”，实则操盘**等。
**App往往伪装为具有**色彩的如棋牌类等小游戏，以“致富、赚钱、提现”等字眼诱导公众参与。不法分子还会在**聊天群中，利用“发红包”功能，发起“赌大小”、“压数字”等**活动，同时安排人员不断发布赚到钱的截图进行造势，以获取参与者的信任。然而一旦有人参与，起初可能会“被安排”赢得一些小钱，最后一定是血本无归。
跨境网络**常见套路
客服人员操控后台。客服人员操控让新客户赢点小钱，认为可以通过**赢钱，引其投入越来越多，赢来的钱很快输光，然后举债投入，最后背上高额赌债；
大赔小。杀大赔小，几千元钱就可以买一套程序，在程序上看到在线其他玩家可以赢钱，殊不知那些“玩家”其实都是给你赢钱信心的“假数据”，待你玩大，钱已经套光了。
后台作假。基本上是庄家在给牌，牌大牌小庄家都知道，当事人不但赢不了，还亏得倾家荡产，庄家上下通吃。
后台修改胜率。平台会设置概率，新客户胜率调大，投钱后概率减小，让客户不停充值是平台的最终目标。
不给出款。如果运气好赢了钱，那么在提现时就会发现，前期盈利不大，提现都可以实现，后期赢的数目很大，客服是不会给你转帐或者提现的。
套路揭秘
此类**平台是不法分子搭建的虚假平台，输赢全由不法分子操控，且可以在后台直接修改赔率。一般起初会让参与者尝尝甜头，让他们暂时赢一点，但这其实是为了让参与者投入更多资金、输更多的钱。随着金额变大，平台便会以各种理由拒绝提现，甚至直接封停用户账号或更换域名，销声匿迹。
而网络**团伙的服务器一般都设置在国外，监管难度大。同时，不法分子为逃避有关部门的监测和打击，会购买大量他人的身份证开设账户，以及使用和控制大批他人的支付账户、银行卡，以便于将大额资金分散至多个账户并组织提现，开展违法犯罪活动。
跨境**的危害
跨境**，十赌九输，很多人为此倾家荡产，衣食无着，严重危害了人民群众财产安全和合法权益，损害了社会诚信和社会秩序，导致受害者深陷泥潭，具有严重的社会危害性。
跨境**，更容易诱发其他严重刑事犯罪，同时，跨境**滋生一系列黑灰产业，严重影响了社会治安。
跨境**，导致大量赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外，造成资金恶性外流，扰乱了我国外汇管理市场秩序，严重危害着国家的金融安全，也损害了我国的国际形象。
安全提示
在跨境**、网络**等违法犯罪活动中，不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。为避免承担相应的法律责任，请您不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。同时保管好身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。
参与网络**，开设**网站是违法犯罪行为，需要承担相应法律风险，请加强防范，自觉抵制。
跨境**、网络**是骗局，平台背后往往是不法分子在操控输赢，请了解网络**套路，认清**的危害和后果，切勿相信虚假广告宣传，更不要参与。
对于网络中陌生的“好友”应提高警惕，切勿轻信对方说辞。妥善保护好自己的银行账户信息和个人信息，不要向他人泄露或在不明网站中填写。
郸城县公安局提醒
跨境**“逢赌必输”，网络**“陷阱重重”。参与跨境网络**活动属于违法行为，公安机关将依法查处参赌人员。请广大群众认清其骗人本质和严重危害，自觉抵制赴境外或在网上参赌，高度警惕网络**的新手法新特点，不断提高防范意识和能力。
广大市民们：积极行动起来吧！进一步认清跨境网络**的危害，远离**。从现在做起，从我做起，模范遵守法纪，自觉抵制**的诱惑和侵蚀，端正自己带动别人，共同参与禁赌工作。为促进我国社会主义精神文明，构建和谐社会，营造一个安定团结、积极向上、与时俱进的良好社会环境和社会氛围。
真实案例
一起特大跨境网络**案件调查：“90后”如何半年输掉3000余万元
因在某境外**网站上非法**，“90后”黄某不仅输光家里积蓄，还盗取公司账上资金3000余万元并全部输光。
这只是今年公安机关侦破的一起跨境网络**案件露出的“冰山一角”。警方侦查发现，仅2019年12月至今年2月，某**网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。
随着警方深入调查，一百多名犯罪嫌疑人被抓获，案件背后的黑灰产链条也渐渐清晰。
浮出水面：
400元赌资牵出数十亿元大案
今年3月，河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报，称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台深入调查，一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络**犯罪集团逐渐浮出水面。
经侦查，警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络**网站，**门类众多，网站规模较大。而在背后操纵这些**网站的主要犯罪嫌疑人，也藏身境外。
依靠上下游犯罪产业链，该团伙设计了各种**花样，利用赌客嗜赌心理，不断垒高投注金额，使其深陷债务漩涡。
为吸引更多赌客，该**网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络**平台”代理。**平台会根据代理人员所拉下线的投注情况，返还千分之一至千分之三不等的佣金；投注越多，代理人员从中获取的佣金越多。
据警方介绍，仅2019年12月至今年2月，该网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。
收到相关线索后，周口市公安局迅速成立专案组。经过努力，基本掌握了该网络**平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法**、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络**犯罪脉络渐渐清晰。
3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份，对犯罪嫌疑人实施集中抓捕，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000余万元。
转移赌资：
高价收购银行卡四件套
在对涉案人员进行抓捕的同时，专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手，对调取的1500余张银行卡内近3个月的银行流水进行梳理，初步查清了资金流向。
其中，何某军贩卡团伙受雇于**平台，在国内以每套每月1000元的价格，大肆收购银行卡四件套（包括银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）。**网站给其每套卡每月3500元。他们将银行卡绑定在手机上，通过ATM机取现，再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式，帮**网站转移赌资。2019年7月以来，该团伙共收购银行卡四件套600多套，获利500余万元。
据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟介绍，通过前期研判，警方锁定了福建省晋江市的蔡某。蔡某是本案重要犯罪嫌疑人，仅1月份就有1.7亿元违法资金转移至其银行卡中。专案组民警快速出动实施抓捕，当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具，查获大量证据。
今年8月8日，该案被公安部列为督办案件。在公安部及河南省公安厅的统一部署指导下，专案组聚焦重点线索，强化精准打击，围绕信息流和资金流追踪溯源。
截至9月21日，共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人，其中代理人员34人，赌徒26人，涉嫌贩卡、洗钱人员61人，提供网络技术服务人员2人。该案还捣毁地下钱庄3个；扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元；冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元。
输光背后：
每场下注都有人在后台操控
随着警方深入调查，掩藏在案件背后的一个个故事，也逐渐浮出水面，令人唏嘘。
半年时间，输掉3000余万元！
“90后”黄某原本是一家大型企业的财务人员，无意中接触到**网站，“开始的时候几百几千元地玩，后来断断续续输了几万元，就想投注多一点，哪怕赢个一两把也行。”
最初只是一次赌成百上千元，到后来一次赌上万元甚至数十万元；为了赌资，黄某就跟着了魔似的，到处借钱、贷款、刷信用卡。在败光家里的全部积蓄后，黄某仍不知悔改，盯上了公司账户。他利用自己作为公司财务人员的身份，从公司账户盗用3000余万元，仅半年时间，又输了个精光。
另一名参赌者郝某，本是当地一家小有名气的美容院女老板。然而，2019年9月，郝某在朋友李某的鼓动下，下载了一款名叫“统一”的手机App。“当时跟我说这是一款理财软件，可以让我挣钱。”郝某回忆，下载完软件后，李某便给她介绍了一位“指导员”，还将她拉进“统一”App的玩家群里。
“起初，她叫我跟着群里的投注信息投钱，我投了1000元，结果输了。再充3000元，又打了水漂。”之后，好友李某与所谓的“指导员”又以“保本”“赢了你分我，输了算我的”等言语诱惑，不断鼓动郝某增加投注。郝某也一直认为自己只是“运气不好”，一心想要翻本，结果一发不可收拾。
抵押车辆、借高利贷、网贷、向朋友借钱……郝某通过各种手段，先后筹集了70余万元，结果全部在该App上输光。
在侦破案件的过程中，郝某所谓的“运气”也露出真相。原来，像郝某这样的赌客在使用该App时，其一切行为都已经被设计好，每场下注都有人在后台操控。
公安部发布打击整治跨境网络**犯罪10起典型案件
1、福建省厦门市公安局侦办的部“916”跨国网络**专案
2019年1月，公安部统一指挥福建省公安厅会同厦门市公安局在柬埔寨和国内多地开展收网行动，成功侦破“916”特大跨国网络**专案，抓获涉案犯罪嫌疑人144名，打掉**网站7个，查扣冻结涉案资产5000余万元。
2、广东省广州市公安局侦办的部“922”跨国网络**专案
2019年9月，公安部统一指挥广东省公安厅会同广州市公安局在柬埔寨和国内多地开展收网行动，成功侦破“922”特大跨国网络**专案，抓获涉案犯罪嫌疑人112名，打掉境内外操控网络**团伙7个、非法窝点9处，查扣冻结涉案资产1.12亿元。
3、湖南省长沙市公安局侦办的部“924”跨国网络**专案
2019年6月，公安部统一指挥湖南省公安厅会同长沙市公安局在越南和国内多地开展收网行动，成功侦破“924”特大跨国网络**专案，抓获涉案犯罪嫌疑人104名， 冻结涉案资金1.4亿元。
4、江苏省苏州市公安局侦办的部“926”跨国网络**专案
2019年8月，公安部统一指挥江苏省公安厅会同苏州市、张家港市公安局，在柬埔寨、菲律宾及我国福建省实施境内外梯次收网行动，成功破获“926”特大跨国网络**专案，一举摧毁29个**网站，国内外抓获涉案犯罪嫌疑人335名，查扣冻结涉案财物3.6亿元。
5、山东省潍坊市公安局侦办的部“927”组织出境**专案
2019年11月，公安部统一指挥山东省公安厅会同潍坊市公安局在国内7省11市开展收网行动，成功侦破“927”组织出境**专案，抓获涉案犯罪嫌疑人28名，打掉国内**代理团伙3个，冻结涉案资金1.6亿元。
6、安徽省合肥市公安局侦办的部“928”跨国网络**专案
2019年7月，公安部统一指挥安徽省公安厅会同合肥市公安局在5省7市开展统一收网行动，成功侦破“928”特大跨国网络**专案，抓获涉案犯罪嫌疑人116名，端掉网络**窝点10处，冻结涉案资金2亿余元。
7、广东省珠海市公安局侦办的部“930”跨国网络**专案
2019年7月，公安部统一指挥广东省公安厅会同珠海市公安局，与越南警方1000多名警力联合行动，破获了多起在越南对我境内公民招赌的特大跨国网络**案，捣毁网络**团伙21个、**网站187个，抓获涉案犯罪嫌疑人395名，涉案资金30亿余元。
8、海南省公安厅侦办的“9·01”网络**诈骗案
2019年8月，公安部统一指挥海南省公安机关组织400余名警力在海南、福建两地同时收网，成功打掉1个制作、销售、维护**诈骗网站的犯罪集团和5个**诈骗犯罪集团，摧毁非法窝点11处，抓获涉案犯罪嫌疑人150名，取缔非法**诈骗网站100余个，冻结涉案资金近千万元。
9、四川省公安厅侦办的“7·30”组织出境**案
2018年11月，公安部统一指挥四川省公安厅专案组在越南和国内多地对“7·30”组织出境**案开展收网行动，在越南抓获4名主要犯罪嫌疑人，在境内抓获20名涉案犯罪嫌疑人。经过近1年循线深挖，先后破获各类刑事案件46起，成功打掉1个组织出境**的涉黑团伙及关联涉恶团伙3个，依法查封、扣押资产数亿元。
10、云南省公安厅侦办的“7·06”跨国网络**案
2019年4月，云南省公安厅组织对“7·06”跨国网络**案开展收网行动，成功打掉长期在缅北地区开设赌场并设立**网站，在我境内大量发展**代理和赌客赴境外**的犯罪团伙，一举抓获涉案犯罪嫌疑人11名，冻结涉案资金5400余万元。
