网络平台黑钱怎么办 【骗局揭秘】给你一万块，帮我接一个电话可以吗？

退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

有事付费咨询没事多看文章

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越来越多的电信诈骗骗局出现，散户小白根本没有能力防范，以前是车队长带着一帮村里出来的小弟，去银行批量办卡，然后卖掉，形成所谓的卡农职业。

你以为他们真的是靠卖银行卡赚取所谓的几百块钱？他们清清楚楚的知道自己卖出去的银行卡是做什么的，只不过幻想某一天一笔大资金打进来后，自己立刻挂失卡片，为了黑吃黑而已，不是你真的以为几百块的利润冒三年以下的风险划算吗？

后来断卡行动越来越严格，卖银行卡已经不划算了，于是车队长开始摇身一变，变成了贷款经理，号称网络无抵押贷款，利息低，不需要前期费用，免费包装流水。

这几年是不是没看见所谓的撸网贷的老哥们出来搞事了？因为都把自己撸进去踩缝纫机了，那些撸网贷的老哥看见网贷新平台就认为是给自己来发工资的慈善机构，于是纷纷钻进陷阱，把卡号通过网络给了贷款经理，于是贷款经理给他打一手黑钱，变成了掩饰掩瞒非法所得罪。

现在呢，骗子已经换了一个方向，你根本没办法拒绝，但是后果确是圈内散户小白来买单，骗子他们会在兼职平台上发布信息：说要招聘兼职，某平台有任务，需要注册量，所有手续他们来提供，你只需要配合就行。

骗子让你在一个打印的假租赁合同上签字，你提供户口本和当地随便一个写字楼的名字，加身份证照片，并且录制一段：“我自愿交易比特币泰达币等虚拟货币，我承诺资金来源合法，保证提交的信息真实有效，所有购买的虚拟货币不用于非法用途，我对自己的行为承诺并承担法律责任”。

第二天就有人给你视频审核，会问你一些问题，但是这些问题骗子都给你准备好了答案，你只需要照着念就行，通过后就给你1万块钱，你愿意吗？

第二天，审核通过，骗子会让你继续认证两个平台，你都不知道什么是火币、币安，然后根本不需要你提供手机号，邮箱号，全是骗子自己的，你连注册了什么东西你都不知道。

你以为一万块钱稳了，骗子告诉你，只成功一个，给你3000元。

你一个穷学生，对拿到3000块钱的兼职费用，跳跃着笑出了猪叫，你说大哥，感谢你，你还要人吗，我帮你叫我同学可以吗？

骗子给你200元一个人头，于是你就去把你寝室的兄弟全部拉来注册了这个兼职任务，你发现真的是一个好兼职啊，接个电话就赚几千块。

骗子拿着你注册的交易所币商去做什么动作呢？

缴纳一万U保证金，然后去挂单收购USDT，有小白大额20万下单后，马上给小白打电话，说自己银行卡限额了，用家人的卡打给你可以吗？

小白觉得无所谓，于是骗子就打给了小白20万一手黑的钱，一单回本保证金。

第二单就是纯利润，三天后，小白发现银行卡冻结，到处搜索问题答案，投诉到交易所，骗子已经用这个账户洗了几百万黑钱了，利润55%，一万U的保证金？无所谓不要了。

你以为这就完了？人家还有火币、币安等交易所可以使用。你说你小白银行卡被动报警？你找谁？找注册交易所这个学生？对不起，人家不知道什么是欧易，人家也没有给你有过资金往来。

这是六叔每天都能遇到的真实案例，小白散户因为自己没有做到反洗钱实名收款义务，绝对不能算第三方善意所得，这个款项是要退赔的，并且进入断卡惩戒名单。

而卖信息的学生，你以为真的能得到一万块吗？可能200-500元兼职费用就能诱骗学生注册一个交易所。

小白们，远离OTC交易，现在所有的交易所币商都在这么玩了，传统的币商千分之3的利润已经无法支持币商的盈利模式，而这一套玩法，利润是55%。

也就是说你收到20万黑钱，人家赚11万。

而你如果把这收到的20万黑钱，又去交易所买了币，会导致正规币商下面的所有散户冻结，这就是交易所的资金池，没有一分钱是安全的。

OTC，这个行业，已经死了。

各位币商，做好自己的私域客户吧。