领导向下属借钱牵出千万网络**案，嫌疑人被窝里被带走

十几名受害人报警称，男子闫某编造理由向他们借款200余万元后失联，警方立案侦查后发现，闫某将诈骗来的钱用于网络**，一起涉案金额大，涉案人员分布广的网络**案逐渐浮出水面。

近日，长春路派出所民警候世恒说：“国家明令禁止互联网彩票发售，所有网上销售彩票的行为均为非法违规，建议彩民到正规彩票网点购买彩票。”

男子诈骗同事200余万元用于网络**

今年5月，涧西区一家公司十几名员工报案称，公司中层干部、32岁的闫某以家人做生意需要周转资金、老父亲生病住院等为由向他们借钱，总计200余万元。借款到期后，闫某不仅不还款，还玩起了失踪。

“接到群众报案后，我们第一时间联系闫某，让其到案接受调查，闫某说他不能回洛，声称自己在山东济南学习海员知识，准备出海。”长春路派出所案件五中队民警候世恒说，担心闫某跑路，他们将闫某列为网上追逃，闫某随即落网。

闫某到案后供述，他向同事借款的理由都是编造的，骗来的200余万元都用于网络**了，先是赚了一些钱，最高时赚了400万元，之后为了赚大钱，他把所有的钱投进去，最终亏的血本无归。

候世恒查看闫某的手机微信发现，2018年2月至今年5月，闫某在微信上与名为“小薇”的女子联系密切，经常谈论如何在网络赚钱的话题。与此同时，闫某频繁往名为“黄某”的银行账户内转账，金额达到700余万元。

民警顺藤摸瓜，抓获网络**平台的代理人员

“通过比对数据，我们判定‘小薇’与‘黄某’是同一个人，闫某将诈骗所得的赃款转账给‘黄某’，用于网络**。”候世恒说，31岁的女子黄某落网后，供述称她是一家网络**平台的代理人员，并从赌资中获利。

2018年，闫某与黄某在一个微信群内相识，添加了微信好友。黄某经常在朋友圈发“网络赢钱”截图，让闫某动了心。

黄某让闫某下载一款手机APP，通过该APP购买网络彩票，一分钟开奖一次。“该APP的网络彩票与彩票无关，本质是网络**，为躲避公安机关打击，APP的名字经常更换。”候世恒说，黄某组建多个微信群，添加闫某等人进入微信群，还指导群成员购买不同的网络彩票。

黄某供述，她还有一个上级代理，由于网络彩票中奖率不高，一旦微信群人气低落，她的上级代理就会给她发来设计好的赢利图片，她发到朋友圈以吸引新手入群。

“我和同事调取黄某名下的银行卡交易明细发现，一年之内的交易明细多达数十万条，通过分析得知，黄某的上级代理名叫谢某，经过调查得知这是一个虚拟身份。”候世恒说，犯罪嫌疑人很狡猾，查明谢某的真实身份成为破案关键点。

最大代理商落网，已通过网络**平台获利1000余万元

经过分析黄某的银行卡交易明细，候世恒发现女子李某有重大嫌疑，李某的银行账户与黄某经常产生交易记录。李某频繁出入东南亚，在当地取款消费。经过进一步侦查，候世恒查明李某和男友郭某名下的银行卡、支付宝、微信等进出账频繁且数额较大。

“25岁的李某和26岁的郭某都是贵州人，今年10月下旬，我和同事赶到贵州进行实地取证，通过调阅银行取款监控发现，频繁取钱的正是李某和郭某。”候世恒说，他和同事将李某和郭某一举抓获。

郭某供述称，他是该网络**平台的最大代理商，黄某是他的二级代理，为了不被警方发现，他假冒谢某的身份信息与黄某等二级代理联系，并进行资金往来。

细心的候世恒在李某的手机微信上看到，李某向郭某发送过一张账目图片，猜测李某对网络**平台的非法所得记录有账本。

“李某落网后，我问她账本在哪儿，她愣了一下说，在行李箱里。”候世恒说，李某记录了她每天的平台提现数额，仅2018年10月1日当天，李某就从网络**平台提现165万元。截至落网，李某和郭某已通过该网络**平台获利1000余万元。

目前，闫某因涉嫌诈骗被长春路派出所依法刑事拘留，黄某、李某、郭某因开设赌场被长春路派出所依法刑事拘留，案件正在进一步办理。

警方提醒：早在2015年4月，国家财政部、公安部等八部委就针对互联网彩票联合发布公告，国家明令禁止互联网彩票发售。中国福利彩票发行管理中心和国家体育彩票管理中心，至今未授权任何一家网站或机构进行网上销售彩票，因此所有网上销售彩票的行为均为非法违规。