起底数字资产交易平台乱象！“引流”藏套路，宣传似传销，交易涉洗钱
数字货币价格频繁暴涨暴跌、投机炒作氛围狂热，围绕数字资产的乱象甚至犯罪行为已引起各方高度关注。日前，比特币交易再遭商业银行“封堵”就是一例。…
反洗钱力度再升级 个人现金存取新规3月1日起施行
新年伊始，中国人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。其中，…外汇天眼：Bittra无法出金，“涉嫌洗钱”恐成常用诈骗话术？
说到“涉嫌洗钱”，大家总会觉得离自己很遥远，只有在电视剧或者新闻里才能看到，然而随着科技的高速发展，本应出现在电视桥段的“涉嫌洗钱”也开始用各种…农行信阳潢川县支行关于如何加强反洗钱及制裁风险管理体系建设思考
商业银行面临的洗钱风险主要包括：违规开户，特别是多头开户、匿名假名开户、为不具备条件资格的客户开户；对借用他人账户的行为不加制止或报告；超过核准…
APP宣发
没有相关内容！